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| 提高洗钱成本的制度性探讨——基于银行账户洗钱模式 | |
| 引用本文： | 程璞.提高洗钱成本的制度性探讨——基于银行账户洗钱模式[J].海南金融,2016(8). |
| 作者姓名： | 程璞 |
| 作者单位： | 中国人民银行合肥中心支行,安徽合肥,230091 |
| 摘 要： | 银行账户洗钱犯罪频发,一定程度源于现行制度存在的漏洞,导致犯罪分子洗钱成本较低,削弱了金融机构对洗钱风险的识别能力.本文通过梳理73份典型案例,对当前支付环境下银行账户洗钱模式进行分析,探讨现行制度存在的漏洞,并提出制度性建议. |
| 关 键 词： | 反洗钱 成本 制度 银行账户 |
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