| 企业集团财务公司反洗钱研究与风险防范 |
| |
| 引用本文： | 路希楠.企业集团财务公司反洗钱研究与风险防范[J].价值工程,2022,41(2):51-53. |
| |
| 作者姓名： | 路希楠 |
| |
| 作者单位： | 中车财务有限公司,北京100089 |
| |
| 摘 要： | 本文从企业集团财务公司实际情况出发,梳理财务公司面临的潜在洗钱风险,总结财务公司行业反洗钱工作普遍存在的问题,并尝试从内控体系建设、反洗钱意识提高、客户身份识别、信息共享、激励机制等方面提出工作建议。
|
| 关 键 词： | 财务公司 反洗钱 监管 |
Research on Anti Money Laundering and Risk Prevention of Enterprise Group Financial Companies |
| |
| LU Xi-nan.Research on Anti Money Laundering and Risk Prevention of Enterprise Group Financial Companies[J].Value Engineering,2022,41(2):51-53. |
| |
| Authors: | LU Xi-nan |
| |
| Institution: | (CRRC Finance Co.,Ltd.,Beijing 100089,China) |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | financial company anti-money laundering supervision |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
