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| 美国反洗钱监管处罚特征及借鉴 | |
| 引用本文： | 杜伟平.美国反洗钱监管处罚特征及借鉴[J].青海金融,2021(5):42-47. |
| 作者姓名： | 杜伟平 |
| 作者单位： | 中国人民银行绍兴中心支行 浙江绍兴 312000 |
| 摘 要： | 美国的反洗钱监管体系较为完善,并间接地主导和推动了世界反洗钱体系的构建.本文首先梳理了美国反洗钱法律框架以及监管机构设置,其次通过搜集2012年以来美国反洗钱监管部门开具的反洗钱罚单,对美国反洗钱监管处罚的特征展开分析.最后,本文对中国的反洗钱监管提出相应的建议,包括构建完善的反洗钱法律体系、健全反洗钱监管合作机制、增... |
| 关 键 词： | 美国 反洗钱监管 反洗钱处罚 |
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