基层央行反洗钱工作中存在的问题

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》、《金融机构反洗钱规定》等有关文件的发布和执行，标志着反洗钱行动在我国的全面铺开。为确保这项工作真正扎实有效地开展起来，切实发挥基层银行业在反洗钱中的预防、控制与打击的三大作用，笔者围绕现阶段基层央行在经济欠发达地区开展反洗钱工作中遇到的问题与难点，进行了初步的调查研究。