上海金融动态(2007.11) |
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引用本文: | 吕佶炜.上海金融动态(2007.11)[J].上海金融,2007(12):96-96. |
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作者姓名: | 吕佶炜 |
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摘 要: | 11.5中国人民银行上海总部金融服务二部与上海市公安局经济犯罪侦查总队联合举办了"上海市银行业反洗钱业务培训会"。培训旨在强化业务技能,规范业务流程,提升从业人员的实务操作能力。会议要求上海市各金融机构在思想上高度重视反洗钱工作,加强基础建设,从制度上确保反洗钱工作的顺利开展。同时,要进一步细化反洗钱工作,包括完善内控制度、推行客户身份识别和风险等级制度、科学界定可疑交易识别标准等。
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关 键 词: | 上海市公安局 金融动态 反洗钱工作 经济犯罪侦查 中国人民银行 业务技能 金融服务 业务流程 |
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