浅谈基层银行如何加强反洗钱工作 |
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引用本文: | 杨晓英.浅谈基层银行如何加强反洗钱工作[J].时代金融,2013(14):152-154. |
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作者姓名: | 杨晓英 |
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作者单位: | 交通银行云南省分行法律合规部 |
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摘 要: | 洗钱具有很大的危害性,不仅影响金融业的健康发展,而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。基层银行应当充分认识到开展反洗钱工作的重要性,严格按照有关法律法规规定,采取必要措施,积极开展反洗钱工作,维护金融秩序的稳定?从目前基层银行反洗钱工作的开展情况来看,由于认识层次、内部控制、组织机构及技术手段等多方面的原因,反洗钱工作还存在一些问题。本文对银行业反洗钱工作进行分析,并提出解决问题的对策及建议。
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关 键 词: | 基层银行 反洗钱 重要性 问题 对策及建议 |
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