数字人民币试点中的洗钱风险隐患及其防范 |
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作者姓名: | 杨广 王若平 |
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作者单位: | 1.中国人民银行天津分行营业管理部300457;2.中国人民银行天津分行300040; |
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摘 要: | 随着国家“断卡”“斩链”等行动整治力度的加大,不法分子开始将目光瞄向数字人民币,利用数字人民币可控匿名、交易快捷、账户松耦合等特征,借道数字钱包转移非法资金的洗钱犯罪案例时有发生,表明数字人民币在推广试点中存在一定的洗钱风险隐患。通过完善数字人民币反洗钱监管规则,堵塞数字人民币流通环节的风险管理漏洞,为数字人民币流通营造良好的金融环境,助力我国数字经济高质量发展。
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关 键 词: | 数字人民币 洗钱风险 尽职调查 |
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