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反洗钱客户身份识别要“以始为终”
作者姓名:
索俊芳
作者单位:
人民银行大连市中心支行
摘 要:
客户身份识别是反洗钱预防制度的第一道关口,要从源头开始严把关,且要“以始为终”。首先.在业务关系建立环节上,认真核对机构客户.自然人客户、代理人真实有效的身份证件或者其他身份证明文件是否真实、有效和完整.
关 键 词:
客户身份识别
反洗钱
预防制度
业务关系
机构客户
证明文件
身份证件
自然人
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