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| 对构建我国反洗钱情报中心的思考 | |
| 引用本文： | 王希成.对构建我国反洗钱情报中心的思考[J].西部金融,2006(8):68-69. |
| 作者姓名： | 王希成 |
| 摘 要： | 随着洗钱犯罪活动日益猖獗,建立集中收集分析可疑交易的情报中心(FIU),成为有效预防和打击洗钱犯罪的关键所在.本文根据我国反洗钱监测分析中心运行现状和存在的问题,提出建立全国反洗钱监测分析总中心和各省分中心的构想. |
| 关 键 词： | 反洗钱 情报中心 对策建议 |
| 文章编号： | 1009-556X-2006(08)-0068-02 |
| 修稿时间： | 2006年6月1日 |
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