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| 浅谈商业银行如何防控电信诈骗 | |
| 作者单位： | ;1.农行浙江省临海市支行 |
| 摘 要： | <正>随着大学生因网络诈骗而自杀身亡的事件爆发,让我们所有人都痛下决心对抗网络诈骗。商业银行作为诈骗分子实施诈骗的载体,更应该肩负起自己的责任,发挥最后一道防线的作用,为顾客资金提供安全保障,建立有效的冻结和快速处理机制,防范、降低诈骗成功的概率。防范对策与建议:(1)加强客户身份识别。认真落实新建账户客户身份识别措施。"联网核查公民身份系统"是识别境内居民客户身份最主要的工具。在电信诈骗分子使用虚假或他人居民身份证办理业务时,"联网核查公民身份证系 |