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| FATF新标准对我国反洗钱工作的影响浅析 | |
| 引用本文： | 罗纬凡.FATF新标准对我国反洗钱工作的影响浅析[J].武汉金融,2012(9):58-59. |
| 作者姓名： | 罗纬凡 |
| 作者单位： | 中国人民银行武汉分行,湖北武汉,430071 |
| 摘 要： | 2012年2月金融行动特别工作组(FATF)通过新的FATF反洗钱和反恐怖融资标准。我国作为该组织的成员单位,将面临标准变化的诸多影响。将我国反洗钱工作与国际接轨将为我国打击洗钱犯罪注入强大推力。本文针对此提出了完善反洗钱风险划分指引、加大特定非金融机构监管、增加税收犯罪为反洗钱罪上游犯罪等相关建议。 |
| 关 键 词： | FATF 新标准 反洗钱 |
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