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| 渣打银行洗钱风波 | |
| 引用本文： | 孙海霞.渣打银行洗钱风波[J].上海国资,2012(11):51-51. |
| 作者姓名： | 孙海霞 |
| 作者单位： | 北京大学 |
| 摘 要： | 2012年8月6日，美国纽约州金融服务局指控渣打集团纽约子公司和其他分文机构涉嫌为伊朗进行总值逾2500{L美元的敏感交易，触犯了美国反洗钱法。 |
| 关 键 词： | 反洗钱法 渣打银行 美国纽约州 风波 金融服务局 子公司 交易 美元 |
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