严控单位结算账户开立风险 |
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引用本文: | 张金祥.严控单位结算账户开立风险[J].现代金融,2011(9). |
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作者姓名: | 张金祥 |
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作者单位: | 农业银行建湖县支行; |
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摘 要: | 一是在执照审核环节认真审核营业执照的真伪,借助仪器核验营业执照的防伪点。二是在身份核查环节。对法人和经办人员身份证件要严格通过非接口方式进行核查。三是在身份确认环节必须通过电话联系、实地调查等方式,确认经办人员的身
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关 键 词: | 身份确认 营业执照 防伪 结算账户 接口方式 审核 单位 环节 实地调查 核查 |
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