新监管思路下加强内蒙古农行反洗钱履职建设的思考 |
| |
作者姓名: | 段晓春 |
| |
作者单位: | 中国农业银行股份有限公司内蒙古分行,呼和浩特010010 |
| |
摘 要: | 人民银行反洗钱“三个令”发布以来,内蒙农行通过十年履职实践,反洗钱工作逐步深入,但在实际工作中还存在一些不足和问题。笔者作为内蒙农行反洗钱工作的见证者和建设者,通过对内蒙农行十年反洗钱工作履职实践探索的简要回顾,总结反洗钱工作存在的不足和近年来反洗钱监管处罚问题类型,深入分析原因,对内蒙古农行在人民银行“风险为本”的新监管思路下如何加强反洗钱履职建设进行了粗浅的思考。
|
关 键 词: | 反洗钱 风险为本 尽职监督 |
本文献已被 维普 等数据库收录! |
|