关于欠发达地区村镇银行在反洗钱工作中存在的问题和监管对策 |
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作者单位: | 中国人民银行乌兰察布市中心支行课题组 |
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摘 要: | 目前,在乌兰察布市准人的各家村镇银行从2011年1月至2012年12月共6家,其中:由包商银行发起的村镇银行2家、由鄂尔多斯发起的村镇银行1家、由内蒙古银行发起的村镇银行3家。为加强对法人机构反洗钱工作的监督管理,全面了解乌兰察布市村镇银行反洗钱中存在的主要风险,2012~2013年人民银行乌兰察布市中支对辖内6家村镇银行的反洗钱工作开展情况进行现场检查。
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关 键 词: | 反洗钱工作 村镇银行 欠发达地区 监管对策 乌兰察布市 鄂尔多斯 监督管理 法人机构 |
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