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| 反洗钱工作实际操作中的不足及工作建议 | |
| 引用本文： | 胡新.反洗钱工作实际操作中的不足及工作建议[J].云南金融,2012(1Z):117-117. |
| 作者姓名： | 胡新 |
| 作者单位： | 中国人民银行西山区支行 |
| 摘 要： | <正>《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施五周年了。中国人民银行主要致力于加强反洗钱政策措施的研究,改进对反洗钱工作的管理,强化对金融机构反洗钱的监管,加强反洗钱资金的监测和分析;会同有关部门制定银行、证券、保险以及其他洗钱活动高风险行业 |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 中国人民银行法 金融机构 洗钱活动 反洗钱规定 高风险行业 工作建议 支付交易 账户管理系统 洗钱犯罪 |
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