中国反洗钱制度的构建与发展

中国与主要市场经济国家相比，正处于经济转轨时期，对洗钱关注得比较晚，同时现行的法律体系还不健全，经济金融制度还存在很多缺陷和不足。这样，国内外的犯罪分子就有可能更多地利用中国的金融系统进行洗钱，不仅影响金融业的健康发展，而且还会对中国整个国民经济和社会发展产生严重的破坏作用。目前，中国开始加强反洗钱力度，反洗钱工作已经被列入立法机构和监管当局的工作重点，并取得了初步成效。