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| 我国金融机构的反洗钱制度研究 | |
| 引用本文： | 牛晓鹏,周成勇.我国金融机构的反洗钱制度研究[J].企业家天地,2006(2). |
| 作者姓名： | 牛晓鹏 周成勇 |
| 作者单位： | 江西省九江市九江学院，江西省九江市九江学院 江西，九江，332005，江西，九江，332005 |
| 摘 要： | 《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》明确规定了金融机构反洗钱的基本制度:了解客户制度、大额交易报告制度、可疑交易报告制度和保存记录制度,为反洗钱提供了重要的信息支持,但中国人民银行反洗钱的“一个规定两个办法”仍存在明显不足,我国的反洗钱法律制度有待于进一步加强与完善。 |
| 关 键 词： | 了解客户 大额交易报告 可疑交易报告 保存记录 |
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