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| 外汇业务合规新思路 | |
| 作者姓名： | 张澄 |
| 作者单位： | 国家外汇管理局 |
| 摘 要： | 外汇合规检查是银行自身查找外汇业务经营中存在的风险隐患,确保战略转型顺利推进和外汇业务健康发展的有效抓手。近期,中国银监会和国家外汇管理局分别部署并组织银行开展合规检查。其中对于外汇业务检查的重点,聚集在贸易背景真实性,跨市场、跨行业、跨境交易和外汇衍生产品经营与管理方面。外汇合规检查既是监管部门遏制外汇业务违规经营和违法犯罪行为、摸清外汇管理政策法规执行薄弱环节的一项重要举 |
| 关 键 词： | 外汇业务 贸易背景 国家外汇管理局 风险隐患 合规管理 产品经营 表外业务 风险管理 贸易融资业务 前台业务 |
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