| 银行反洗钱管理与客户保密原则研究 |
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| 引用本文： | 刘志刚,曾荣.银行反洗钱管理与客户保密原则研究[J].中南财经政法大学学报,2011(1). |
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| 作者姓名： | 刘志刚 曾荣 |
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| 作者单位： | 武汉大学经济与管理学院,湖北武汉,430072 |
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| 摘 要： | 在介绍国际反洗钱公约和各国相关立法现状的基础上,本文结合银行客户保密原则的法律本质,重点探讨在反洗钱监管日趋严格以及客户日趋关注信息保密的双重压力下,银行如何积极应对这一挑战,寻求反洗钱管理与为客户保密的平衡,构建更为有效的反洗钱和客户服务管理体系,从而解决信息披露与保护客户利益之间的矛盾。
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| 关 键 词： | 商业银行 反洗钱 客户保密 经济安全 |
Study of Bank Anti-money Laundering Management and Client Confidentiality Principle |
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| LIU Zhigang,ZENG Rong.Study of Bank Anti-money Laundering Management and Client Confidentiality Principle[J].Journal of Zhongnan University of Finance and Economics,2011(1). |
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| Authors: | LIU Zhigang ZENG Rong |
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