|
|||||
|
|
| "一手清"案件的成因与防范对策 | |
| 引用本文： | 闵奇,陈俊峰,同志成."一手清"案件的成因与防范对策[J].西部金融,2002(4):34-35. |
| 作者姓名： | 闵奇 陈俊峰 同志成 |
| 作者单位： | 中国人民银行渭南市中心支行 |
| 摘 要： | 办理部分金融业务的全部过程由金融机构内部工作人员一人办理,或由于内控制度不完善,落实不力,使一些应当多人办理的业务环节由一人操作,俗称"一手清".经我们对渭南市金融系统近10年来发案情况的调查分析,发现经济案件中81.3%的案件属"一手清"案件.这类案件涉案金额大,作案隐蔽,多数为长期作案,案发后一时难以查清,资金追回率低,容易引发金融风险.因此,此类案件应引起我们高度重视,并应采取措施严加防范. |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |