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| 基层金融机构反洗钱工作的常见误区及对策 | |
| 引用本文： | 高克土.基层金融机构反洗钱工作的常见误区及对策[J].金融会计,2010(2). |
| 作者姓名： | 高克土 |
| 作者单位： | 交通银行厦门分行; |
| 摘 要： | 随着我国金融市场的逐步开放和经济的快速发展,洗钱犯罪活动在我国呈现日益严重的态势,防范和打击洗钱犯罪的难度不断加大,给商业银行的经营管理带来了巨大压力,同时也对商业银行的反洗钱工作提出了更高的要求。从近期的调查情况来看,由于反洗钱工作在我国开展的时间还不长,基层金融机构在思想、人员 |
| 关 键 词： | 可疑交易 洗钱犯罪 商业银行 基层金融机构 反洗钱 |
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