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| 新兴农村金融机构——村镇银行反洗钱业务监管的路径选择 | |
| 引用本文： | 夏连国,胡文田.新兴农村金融机构——村镇银行反洗钱业务监管的路径选择[J].吉林金融研究,2011(3):60-64. |
| 作者姓名： | 夏连国 胡文田 |
| 作者单位： | 中国人民银行榆树市支行 |
| 摘 要： | 为全面了解吉林省辖内村镇银行反洗钱工作的开展情况,探索村镇银行反洗钱业务监管的有效路径,本文对全省12家村镇银行的反洗钱工作及其相关业务进行了调查.从调查结果看,部分村镇银行尚未建立反洗钱监控系统、联网核查公民身份信息系统、大小额支付系统、征信业务系统等,存在较大的经营风险. |
| 关 键 词： | 反洗钱 村镇银行 银行监管 |
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