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杂志ISSN号
基层央行反洗钱监管中存在的问题及对策
作者姓名:
李勇
作者单位:
中国人民银行衡阳市中心支行;
摘 要:
自2007年1月1日《中华人民共和国反洗钱法》以下简称《反洗钱法》实施三年以来,基层央行反洗钱组织协调作用逐步发挥,监督管理职责逐渐加强,资金监测工作规范开展,有效打击和防范了洗钱犯罪活动。但是,由于种种原因,目前基层央行在反洗钱监管中存在诸多问题,制约了基层央行反洗钱职能的充分发挥。
关 键 词:
反洗钱监管
基层央行
《反洗钱法》
中华人民共和国
组织协调作用
监督管理职责
洗钱犯罪活动
2007年
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