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杂志ISSN号
山西省金融资产管理公司反洗钱工作现状、存在问题及建议
作者姓名:
唐笑冬
作者单位:
中国人民银行太原中心支行反洗钱处 山西太原030002
摘 要:
我国金融资产管理公司反洗钱尚处于起步阶段,各项制度机制建设亟待完善。文章在简述金融资产管理公司反洗钱工作情况的基础上,分析了金融资产管理公司反洗钱的总体水平、存在问题和形成原因,并从反洗钱内控制度制定和执行、可疑交易报告和宣传培训等方面提出了相关对策建议。
关 键 词:
反洗钱
金融
现状
问题
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