满都拉口岸地区反洗钱内控防范体系建设中存在的问题及建议

满都拉口岸是包头市唯一的陆路口岸，是连接呼包鄂经济圈通向蒙古、俄罗斯的主要通道，为季节性开放口岸．每年分3、5、8、11月后半月开关，全年开关4次．每次开关15日。满都拉口岸边贸业务主要以出口货物为主，出口货物主要为面粉、自行车、洗涤用品等日用消费品，从蒙方进口货物较少。全年过货值平均700～800万元。口岸交易以人民币现金结算为主。近年来，口岸地区频繁的边境贸易关系也为不法分子开展跨国洗钱活动提供了便利条件。现以满都拉口岸为例，探索建立边境口岸地区打击洗钱犯罪的内控防范体系。