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| 防范洗钱的金融法则 | |
| 引用本文： | 刘兴树.防范洗钱的金融法则[J].审计观察,2003(4):26-27. |
| 作者姓名： | 刘兴树 |
| 作者单位： | 湖南师范大学法学院副教授 |
| 摘 要： | 2003年元月3日，人民银行一天内连发三道政令，这三道政令对于我国反洗钱工作的金融监管、打击洗钱犯罪，具有极为重大的意义。 |
| 关 键 词： | 中国 金融机构 反洗钱工作 金融监管 经济犯罪 管理方法 大额外汇资金交易 外汇现金交易 |
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