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| 基层商业银行反洗钱工作的难点及对策 | |
| 引用本文： | 王炜,吴巍,凌燕.基层商业银行反洗钱工作的难点及对策[J].现代金融,2021(1). |
| 作者姓名： | 王炜 吴巍 凌燕 |
| 作者单位： | 农业银行泰州分行 |
| 摘 要： | 本文阐述了当前反洗钱“强监管、重处罚”形势下,商业银行如何从客户身份识别出发,加强可疑交易线索的采集、分析等工作,并针对当前存在的问题,提出可行的建议措施,进一步提高反洗钱履职能力。 |
| 关 键 词： | 客户身份识别 基层商业银行 可疑交易 反洗钱 履职能力 难点及对策 存在的问题 |
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