美国金融领域反洗钱的运作和启示

我国反洗钱已取得了出台《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下统称“一个规定，两个办法”)等突破性进展，但我国刑法没有包括实践中危害严重的贪污贿赂罪、敲诈勒索罪等经济犯罪行为，应进行扩展。我国立法把金融机构的尽职责任具体化为保密、配合执法机关等