反洗钱:银行的困局和对策 |
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引用本文: | 杨扬.反洗钱:银行的困局和对策[J].金融管理与研究(杭州金融研修学院学报),2011(11):43-46. |
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作者姓名: | 杨扬 |
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摘 要: | 在洗钱活动的放置、离析、归并三个环节中,商业银行都有可能成为犯罪分子的首选通道,有意或无意地被卷入“洗钱”。一旦“洗钱”犯罪得逞,不仅会给银行带来承担洗钱资金被罚没的损失,更为严重的是银行信誉受到的损害,将难以一时修复,造成品牌信用降格,社会公信力下降。但是,商业银行又是发现洗钱,制止犯罪的前沿岗哨和关键枢纽。
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关 键 词: | 商业银行 反洗钱 犯罪分子 “洗钱” 社会公信力 洗钱活动 银行信誉 品牌信用 |
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