保险业风险导向型反洗钱监管模式建设 |
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引用本文: | 陈靓.保险业风险导向型反洗钱监管模式建设[J].金融电子化,2010(3):85-86. |
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作者姓名: | 陈靓 |
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作者单位: | 中国人民银行长沙中心支行 |
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摘 要: | 近年来,国际社会在反洗钱实践中,已经形成了比较成熟的“风险为本的方法”原则体系。金融行动特别工作组(FATF)也于2007年6月颁布了“基于风险的反洗钱/反恐融资方法指引”。我国在2007年《反洗钱法》实施后,反洗钱义务主体迅速由银行业扩展至证券期货业、保险业,反洗钱监管领域急剧扩大。
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关 键 词: | 反洗钱 保险业 模式建设 风险 监管 导向 国际社会 工作组 |
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