利用国际贸易洗钱值得关注 |
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作者姓名: | 赖跃华 冯春江 |
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作者单位: | 中国人民银行重庆营管部,中国人民银行重庆营管部 |
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摘 要: | 与利用金融业、走私现金方式洗钱相比,利用国际贸易冼钱到目前为止还未引起有关部门的足够重视。随着各国对前两种洗钱方式打击力度的加大,利用国际贸易洗钱的成本变得相对较小,对犯罪分子产生越来越大的吸引力。FATF(金融行动特别工作组)成立了项目组对利用国际贸易洗钱类型进行了研究,并对36个国家和地区在国际贸易中的反洗钱实践开展了问卷调查,发布了贸易业洗钱研究报告,反映了该领域的最新研究成果。
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关 键 词: | 洗钱方式 国际贸易 利用 金融行动特别工作组 现金方式 FATF 问卷调查 研究成果 |
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