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杂志ISSN号
非实名制账户中止办理业务的法律分析和解决思路
作者姓名:
刘敏州
姚子颖
石涛锋
作者单位:
建设银行河北省分行
摘 要:
为了履行反洗钱义务,避免犯罪分子利用非实名制账户进行违法犯罪活动,同时也是为了落实个人存款实名制规定,规范账户管理,银行有必要对非实名制账户进行清理。但非实名制账户涉及范围较广,情况复杂,易起纠纷,识别难度大,法律法规都是原则性规定.操作性不强。所以,有必要对此进行法律上的研究和定性,从而找出解决问题的办法。
关 键 词:
个人存款实名制
账户管理
法律分析
和解
业务
违法犯罪活动
反洗钱义务
犯罪分子
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