首页
|
本学科首页
官方微博
|
高级检索
全部学科
医药、卫生
生物科学
工业技术
交通运输
航空、航天
环境科学、安全科学
自然科学总论
数理科学和化学
天文学、地球科学
农业科学
哲学、宗教
社会科学总论
政治、法律
军事
经济
历史、地理
语言、文字
文学
艺术
文化、科学、教育、体育
马列毛邓
全部专业
中文标题
英文标题
中文关键词
英文关键词
中文摘要
英文摘要
作者中文名
作者英文名
单位中文名
单位英文名
基金中文名
基金英文名
杂志中文名
杂志英文名
栏目中文名
栏目英文名
DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
洗钱风险的构成及其管理框架构建
作者姓名:
孙婧雯
作者单位:
西安外国语大学商学院;
摘 要:
理解洗钱风险是推行风险为本反洗钱原则的基础前提。然而,对洗钱风险概念缺乏统一认识,在一定程度上制约了风险为本反洗钱的理论研究和实践推进。本文力图通过界定洗钱风险内涵,分层认识其构成,探索建立洗钱风险管理的基本框架,为推进风险为本反洗钱奠定理论基础。
关 键 词:
反洗钱
洗钱风险
风险管理
本文献已被
CNKI
等数据库收录!
设为首页
|
免责声明
|
关于勤云
|
加入收藏
Copyright
©
北京勤云科技发展有限公司
京ICP备09084417号