非常规业务操作造成的洗钱交易假象及其识别 |
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引用本文: | 赵森.非常规业务操作造成的洗钱交易假象及其识别[J].新疆金融,2005(11):9-10. |
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作者姓名: | 赵森 |
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摘 要: | 根据《中国反洗钱报告2004177披露2004年1-12月,全国各银行类金融机构共报告人民币大额和可疑交易463.91万笔,交易金额累计165820.75亿元,平均每月报告人民币大额和可疑交易38.66万笔、1381.40亿元。其中,人民币大额交易报告460.30万笔,涉及金融165325.29亿元;人民币可疑交易报告3.61万笔,涉及金额495.46亿元。
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关 键 词: | 可疑交易 反洗钱 业务操作 识别 假象 大额交易报告 金融机构 交易金额 人民币 披露 |
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