|
|||||
|
|
| 反洗钱行政调查工作探析 | |
| 引用本文： | 王岩.反洗钱行政调查工作探析[J].金融与市场,2008(4):70-70. |
| 作者姓名： | 王岩 |
| 作者单位： | 中国人民银行天津分行 |
| 摘 要： | 一、反洗钱行政调查应和反洗钱情报收集紧密结合，通过对可疑交易报告的分析挖掘线索新的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》出台后，各金融机构将通过各自的总部或总部指定的机构直接向反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告， |
| 关 键 词： | 反洗钱监测分析中心 行政调查 可疑交易 金融机构 情报收集 大额交易 出台 管理 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |