金融机构反洗钱法律规则探析 |
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引用本文: | 徐萍.金融机构反洗钱法律规则探析[J].农金纵横,2004(3):42-43. |
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作者姓名: | 徐萍 |
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作者单位: | 长春金融高等专科学校 |
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摘 要: | 经济全球化使国际资本流动更加便利和频繁,并推动金融业有了一个空前飞跃的发展,为世界经济带来了极大的好处。但不容忽视的一个重大问题是,随之而来的洗钱犯罪活动也日益猖獗。尤其利用金融机构进行洗钱,已成为20世纪以来现代洗钱活动的突出特征。我国加入WTO,融入全球经济,也不可避免地面临犯罪分子
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关 键 词: | 金融机构 反洗钱 法律规则 金融业 犯罪 |
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