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| 风险为本 做好反洗钱客户评级工作 | |
| 摘 要： | <正>反洗钱工作是银行承担的一项法定职责,对维护国家金融体系安全稳定,打击贪污腐败及贩毒、走私、恐怖活动等刑事犯罪活动具有重大意义。银行反洗钱工作的难点在于如何从浩如烟海的客户往来资金流中甄别出存在疑问和风险的资金,并以较低成本有效识别、评估和防范洗钱和恐怖融资风险。因而,建立高效反洗钱客户风险评级体系,按照评估结果配置和优化反洗 |
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