关于建立本外币反洗钱统一监测机制的建议 |
| |
引用本文: | 付杰.关于建立本外币反洗钱统一监测机制的建议[J].吉林金融研究,2006(6):30-31. |
| |
作者姓名: | 付杰 |
| |
作者单位: | 中国人民银行沈阳分行,辽宁沈阳110001 |
| |
摘 要: | 随着全球经济一体化的快速发展、对外开放领域的不断扩大和各国反洗钱力度的日益加强,洗钱活动呈现出复杂化、专业化的态势。与此同时,随着我国反洗钱工作的深入开展,本外币反洗钱独立运行、分离监管模式的弊端也日渐显现。从反洗钱工作发展趋势和各国反洗钱发展经验判断,本外币统一监测是大势所趋。
|
关 键 词: | 反洗钱工作 监测机制 外币 全球经济一体化 对外开放 洗钱活动 监管模式 经验判断 发展趋势 专业化 |
本文献已被 维普 等数据库收录! |
|