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| 洗钱，离我们有多远？ | |
| 作者姓名： | 黎和贵 |
| 作者单位： | 人行湖南永洲市中心支行 |
| 摘 要： | 洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。洗钱的本质就是将非法收入企图合法化的过程。由于银行能提供现金支票、旅游支票、电子转账等金融工具,这在方便客户的同时,也为洗钱犯罪提供了便利条件。据国际货币基金组织的专家估计,每年通过洗钱由非法收入变成 |
| 关 键 词： | 洗钱犯罪 中国 犯罪手段 反洗钱工作 大额提现收费制度 金融管理 |
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