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| 浅议客户身份识别制度的缺陷及其矫正措施 | |
| 引用本文： | 杨南平,刘小勇.浅议客户身份识别制度的缺陷及其矫正措施[J].金融与经济,2008(8). |
| 作者姓名： | 杨南平 刘小勇 |
| 作者单位： | 人民银行永丰县支行,江西,永丰,331500 |
| 摘 要： | 客户身份识别制度作为反洗钱的三项核心制度之一,处于反洗钱预防的第一道关口,在防范洗钱过程中起着至关重要的作用。虽然《反洗钱法》对客户身份识别制度作了详尽规定,但在实施过程中仍存在不小缺陷。本文就基层金融机构在执行客户身份识别制度中所存在的缺陷进行了归纳,并结合工作实际提出了相关建议。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 客户身份识别 制度缺陷 措施 |
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