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| 替代汇兑系统的监督和管理实证研究 | |
| 作者姓名： | 吴玉珠 |
| 作者单位： | 上海财经大学国际工商管理学院,上海,200433 |
| 摘 要： | 洗钱是影响当前国际国内经济、金融健康稳定发展的一个重要因素,而替代汇兑系统(ARS)已经成为国际公认的洗黑钱和资助恐怖主义活动的核心途径之一.随着国际反洗钱的规定和管理标准不断提高,各国政府及金融监管机构纷纷将反洗钱归为操作风险的重要一环,金融企业也力求完善管理制度,并系统化管理有关风险.本文以香港ARS为例,阐述对ARS经营管理的注册登记和监管对反洗钱的重要性. |
| 关 键 词： | 金融监管 替代汇兑系统 地下钱庄 反洗钱 |
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