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| 基层银行反洗钱工作存在的问题及建议 | |
| 引用本文： | 魏刚.基层银行反洗钱工作存在的问题及建议[J].理论观察,2005(5):163-164. |
| 作者姓名： | 魏刚 |
| 作者单位： | 中国人民银行龙江县支行,黑龙江,龙江,161100 |
| 摘 要： | 反洗钱是打击经济犯罪、维护金融稳定、保障国家和人民群众利益的客观需要,它关系到国民经济的平稳运行和健康发展.2003年,中国人民银行颁发了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》及《外汇大额和可疑交易报告管理办法》,标志着我国反洗钱工作步入了一个新台阶.由于反洗钱工作在银行业是一项全新的工作,涉及面广,技术要求高,政策性和法律性强,金融机构在开展此项工作时存在很大的难度,尤其是基层金融机构,在反洗钱工作中存在一些急需解决的问题. |
| 关 键 词： | 基层银行 反洗钱工作 金融稳定 经济犯罪 中国 工作效率 |
| 文章编号： | 1009-2234（2005）05-0163-01 |
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