| 基于网格技术的反洗钱系统构想 |
| |
| 引用本文： | 刘丽,史奇中.基于网格技术的反洗钱系统构想[J].中国金融电脑,2004(8):60-63. |
| |
| 作者姓名： | 刘丽 史奇中 |
| |
| 作者单位： | 1. 北京科技大学信息学院
2. 中国人民银行反洗钱局 |
| |
| 摘 要： | 20世纪80年代以来,洗钱现象引起了国际社会的广泛关注,跨国洗钱的法律控制问题提上有关国家和国际组织的议事日程,反洗钱更成为衡量政府能力、国家信誉的标志。各国政府及联合国分别对反洗钱进行国家立法和国际立法,并采取措施加强反洗钱的国际合作。洗钱就是将犯罪所得的赃款通过金融机构或其他途径转移、转换、隐瞒,掩饰犯罪所得赃款的性质和来源,使其变为貌似合法收益的不法行为。洗钱不仅损害了金融体系的安全和信誉,而且对于正常的经济秩序、社会风气具有极大的破坏作用。据权威机构分析,近三年中国资本外逃达530亿美元。每年通过地下…
|
| 关 键 词： | 金融机构 反洗钱系统 网格技术 股票市场 |
Thoughts about anti-money laundering control system based on grid technology |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
