基于风险为本原则的反洗钱现场检查转型思考——以江苏为例 |
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引用本文: | 奚尚琴.基于风险为本原则的反洗钱现场检查转型思考——以江苏为例[J].金融纵横,2014(9):4-8. |
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作者姓名: | 奚尚琴 |
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作者单位: | 中国人民银行南京分行 |
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摘 要: | 本文以江苏为例,分析了当前人民银行及其分支机构反洗钱现场检查现状及存在的主要问题,并基于风险为本原则,探讨了反洗钱现场检查由合规为主向风险为本转型的基本思路,重点就检查理念的转变、检查手段的创新、方式方法的调整和检查结果的运用等方面提出具体转型对策建议。
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关 键 词: | 反洗钱 现场检查 转型 风险为本 |
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