国际反扩散融资标准对我国反洗钱工作的挑战与对策研究

面对扩散融资对世界和平带来的威胁，反扩散融资已经成为国际反洗钱体系的一个组成部分。本文在研究扩散融资的基础上，剖析了国际反扩散融资的主要标准，认为国际反扩散融资标准为我国反洗钱工作在法律法规的适用性、出口管制、国内外合作交流、认知与培训、境外金融资产管理等方面带来了挑战。为此，我国政府应从充分利用现有反洗钱/反恐怖融资制度、强化风险管理与客户尽职调查、检查和监控交易、加强信息交流等方面强化我国反扩散融资工作。