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| 金融机构反洗钱应当注意的几个问题 | |
| 引用本文： | 郎胜.金融机构反洗钱应当注意的几个问题[J].中国金融,2007(24):34-36. |
| 作者姓名： | 郎胜 |
| 作者单位： | 全国人大法工委刑法室 主任 |
| 摘 要： | 随着经济全球化的发展,国际间资金流动日益频密,金额巨大。如何防止犯罪分子或者犯罪集团为掩饰其犯罪所得或为犯罪提供资助,通过金融或者其他渠道转移资金或财产,已成为国际社会关注的一个重要问题。随着我国在全球经济格局中的作用和影响的不断提升,我国的反洗钱工作也受到国际 |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 金融机构 经济全球化 应当 全球经济格局 国际社会 资金流动 犯罪所得 |
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