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| 《人民币银行结算账户管理办法》执行中的几个问题 | |
| 作者姓名： | 易胜九 |
| 摘 要： | 一、资金流量的控制不严新的《办法》没有对存款人账户的资金流量控制进行严格规定。而目前反洗钱队伍普遍存在着工作经验不足和业务素质不高的问题,尤其是办理具体业务的一线员工,承担着识别和报告大额及可疑资金交易的义务。如果对存款人资金流量度有一个明确的限定,利用资金 |
| 关 键 词： | 资金流量 存款人 一线员工 《人民币银行结算账户管理办法》 交易 业务 问题 执行 洗钱 普遍 |
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