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| 黑金"漂白"上演末路狂奔(上) | |
| 引用本文： | 李军.黑金"漂白"上演末路狂奔(上)[J].中外企业家,2003(4):43-47. |
| 作者姓名： | 李军 |
| 作者单位： | |
| 摘 要： | 羊年伊始，中国金融监管高层发出当头棒喝：洗钱者，住手！2003年1月14日至16日，新任中国人民银行行长周小川签署了中国人民银行第1、2、3号令，连续颁布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，“令箭”直指洗钱犯罪——自2003年3月1日起，企图通过金融机构把“黑”钱洗“白”的支付交易将受到严密监控。看来，洗钱者们的“幸福时光”快要到头了。 |
| 关 键 词： | 中国 金融机构 资金交易管理 反洗钱工作 洗钱犯罪 交易方式 |
Desperate rush of black money for "bleaching" |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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