实施金融反洗钱法规堵塞黑钱"漂白"渠道 |
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作者姓名: | 原永中 张新福 鲁旭 |
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作者单位: | 原永中(中国人民银行天津分行,天津,300040);张新福(中国人民银行天津分行,天津,300040);鲁旭(中国人民银行天津分行,天津,300040) |
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摘 要: | 本文对我国现行反洗钱三项法规做了简要介绍,明确了现阶段我国反洗钱工作的重点对象、基本原则、操作规程和组织体系,并概述了我国反洗钱法规出台的国际背景和现实意义。
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关 键 词: | 反洗钱 金融法规 中国 金融监管 金融风险 金融秩序 洗钱犯罪 |
文章编号: | 1007-4392(2003)04-0051-03 |
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